Положение о Наблюдательном совете

I. Общие положения

  1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» (далее – Школа) является коллегиальным органом управления Школой.
  2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, города Протвино, уставом и иными локальными нормативными актами Школы.

II. Структура и численность совета

  1. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.
  2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Школы – 1 человек, представители общественности – 3 человека; представитель работников Школы на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания – 1 человек.
  3. Срок полномочий наблюдательного совета установлен уставом Школы, составляет 2 года.
  4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
  5. Руководитель Школы и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Школы участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.
  6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
  7. Школа не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе совета.
  8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на равных условиях с другими гражданами.
  9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Школы.

Решение о назначении представителя работников Школы членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Школы.

  1. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

— по письменному заявлению члена Наблюдательного совета;

— в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в городе Протвино в течение четырех месяцев;

— в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности по решению суда.

  1. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
  2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
  3. Представитель работников Школы не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.
  4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
  5. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
  6. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний Наблюдательного совета. Извещения о проведении заседаний и иные материалы должны быть направлены членам совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
  7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Школы.
  8. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Школы обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция совета

  1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

1) предложения Учредителя, директора Школы о внесении изменений в Устав Школы;

2) предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликви­дации филиалов Школы, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации или ликвидации учреждения;

4) предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущест­ва, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;

5) предложения директора Школы об участии учреждения в деятельно­сти других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пере­даче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве уч­редителя или участника с последующими рекомендациями;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учрежде­ния. По этому вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

7) по представлению директора Школы проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Школы;

8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ) Школа не вправе распоряжаться самостоятельно с последующими рекомендациями;

9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может открыть банковские счета. По этому вопросу наблюдательный совет дает заключение, на основании которого, директор Школы принимает решение;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения аудиторской организации.

  1. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
  2. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Школы.
  3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. I — 8 и II п. 20 , даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  4. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20 настоящего пример­ного устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  5. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается Наблюдательным советом в порядке, установ­ленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
  6. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
  7. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 20, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Школы.
  8. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.
  9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
  10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

IV. Порядок проведения заседаний совета

  1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.
  2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

— по собственной инициативе;

— по требованию учредителя Школы, члена совета или руководителя Школы.

  1. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Школы.
  2. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Школы.
  3. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

  1. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюда­тельного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учте­но Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении нали­чия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюда­тельным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоя­щем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учре­ждениях».
  2. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета.

39. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Школы. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Школы.